Convocatoria Junta General Extraordinaria

15 enero 2020, 20:00

Convocatoria Junta General Extraordinaria

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Real Murcia Sociedad Anónima Deportiva (en adelante “REAL MURCIA”), con C.I.F. nº A30016315, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2020, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social Estadio Enrique Roca de Murcia, Avenida del Estadio s/n, Churra (30110), Murcia, el día 15 de febrero de 2020 a las 10.30 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si esta procediera, el día 16 de febrero de 2020; para examen y aprobación de los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Modificación de los Estatutos sociales, para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital y mejoras de carácter técnico, y relativas al régimen de transmisión de acciones, derechos de voto y elaboración del presupuesto.

Los extremos que han de modificarse se contienen en el informe emitido de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, que se adjunta como Anexo 1; así como se adjunta a la convocatoria, como Anexo 2 formando también parte inseparable, la propuesta de Estatutos.

SEGUNDO.- Aumento de capital mediante compensación de créditos relativos a préstamos convertibles por importe de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS DE EURO (789.999,06 €), mediante la emisión de 6.475.402 nuevas acciones de la clase F, de CERO EUROS CON  CIENTO VEINTIDOS MILESIMAS DE EURO (0,122€) de valor nominal cada una de ellas.

Se faculta para la consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales sobre el capital social e inscripción en el Libro de socios.

No ha lugar al derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones.

TERCERO.- Aumento del capital social con cargo a aportaciones dinerarias por importe de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (2.292.735,39€), mediante la emisión de un máximo de 18.792.913 de nuevas acciones de la misma clase F, con un valor nominal de CERO EUROS CIENTO VEINTIDOS MILESIMAS DE EURO (0,122€ euros) cada una de ellas.

Se hace previsión expresa del derecho de suscripción preferente prevista en el artículo 304 de la LSC, excepto para los nuevos socios que resulten de la aprobación de la ampliación mediante compensación de créditos.

Se hace previsión de suscripción incompleta del capital conforme al artículo 311 de la LSC.

La ampliación podrá realizarse en varias fases, y se prevé que, en caso de no completarse por los socios, las acciones pendientes se suscribirán con una prima de emisión.

Se faculta para la consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos sociales sobre el capital social e inscripción en el Libro de socios.

CUARTO.Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución para la formalización, interpretación, subsanación y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, especialmente respecto a la ampliación de capital fijando las condiciones del mismo.

QUINTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, y el artículo 15 de los Estatutos, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir del momento de publicación de la convocatoria, podrán examinar en el domicilio social de REAL MURCIA sito en Churra (Murcia), Estadio Enrique Roca de Murcia, Avenida del Estadio s/n, así como solicitar la entrega o el envío gratuito, el texto íntegro de los Estatutos que se someten a aprobación y el Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación estatutaria.

Así mismo, podrán examinar los siguientes documentos:

  • Certificación del auditor de cuentas designado por la sociedad relativo a los créditos a compensar en el aumento de capital.
  • Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas, los señores accionistas podrán solicitar, por escrito, al Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Las solicitudes de información podrán realizarse por los señores accionistas, debiendo para ello acreditar su condición, mediante envío por correo electrónico a la dirección jmsanchez@realmurcia.es.

Los señores accionistas también podrán solicitar informaciones o aclaraciones sobre las anteriores materias, verbalmente, durante la Junta General de Accionistas.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DEL ACCIONISTA

Conforme al art. 16 de los estatutos sociales, podrá asistir a la Junta General los accionistas, lo que acrediten ser titulares de acciones cuya suma total, indistintamente a la serie a la que pertenezcan, equivalga a un importe mínimo de 43,74 euros de valor nominal inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de las acciones en número inferior al mínimo señalado en el párrafo anterior, podrán agruparse para alcanzar el mínimo exigido.

Para ejercitar su derecho de asistencia, los señores accionistas deberán asistir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que podrá ser solicitada y retirar la misma en el domicilio social sito en Churra (Murcia), Estadio Enrique Roca de Murcia, Avenida del Estadio, s/n.

Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque esta no sea accionista. Cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas agrupados.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General. Este requisito no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio nacional.

En el día y lugar previstos para la celebración de la Junta General de Accionistas, y desde una hora antes de la anunciada para el comienzo de la reunión, podrán los señores accionistas presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia o representación, acompañadas del Documento Nacional de Identidad, o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. Si el señor accionista fuese una persona jurídica, será necesario que la persona que asista en su representación aporte el instrumento público original –inscrito en su caso- que acredite tal extremo.

DELEGACIÓN DE VOTO

INSCRIPCIÓN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

 

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

 

En Murcia, a 14 de enero de 2020. 

Francisco Tornel López                                        D. Antonio L. Rubio Crespo

Presidente del Consejo de Administración      Secretario del Consejo de Administración

ANEXO 1

ANEXO 2